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证券代码：300790         证券简称：宇瞳光学           公告编号：2024-125 债券代码：123219         债券简称：宇瞳转债                东莞市宇瞳光学科技股份有限公司       对于宇瞳转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份                      总和10%的公告     本公司及董事会合座成员保证信息袒露的践诺着实、准确、完竣，莫得失实纪录、 误导性证实或要紧遗漏。    十分提醒： 司股票，累计转股数目为 33,680,049 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 债”尚未转股，占可转债刊行总量的 30.11%。    一、可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处分委员会《对于答应东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）答应注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可移动公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58,875.03 万元。    刊行面貌继承向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动澌灭优先配售 部分）通过深交所往来系统向社会公众投资者发售的面貌进行，认购金额不及 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。    （二）可转债上市情况    经深交所答应，公司 60,000.00 万元可移动公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌往来，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    证据《深圳证券往来所创业板股票上市捏法》等关系要领和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可移动公司债券召募证实书》（以下简称“召募 证实书”）的关联商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个往来日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可移动公司债券转股价钱疗养情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年戒指性股票激勉谋略部分戒指性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年戒指性股票激勉谋略部分戒指性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年戒指性股票激勉谋略 部分戒指性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年戒指性股票激勉谋略部分戒指性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的 《对于宇瞳转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-063）。    证据中国证监会对于可移动公司债券刊行的关联要领及《召募证实书》的关联商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应疗养。疗养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起成效。 会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会证据《召募证实书》关系条目，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起成效。    公司于 2024 年 7 月 4 日袒露了《对于宇瞳转债转股价钱疗养的公告》（公告编号： 关要领，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股疗养为 12.40 元/股，疗养后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起成效。    公司于 2024 年 7 月 25 日袒露了《对于宇瞳转债转股价钱疗养的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股疗养为 12.45 元/股，疗养后的转股价钱自    二、可转债转股情况    “宇瞳转债”于 2024 年 2 月 19 日驱动转股，可转债驱动转股前公司已刊行股份总 额 335,546,716 股。放手 2024 年 11 月 11 日，公司总股本为 359,700,315 股。“宇瞳 转债”累计移动成公司股票 33,680,049 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的    三、备查文献 券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的“宇瞳光学”股本结构表； 瞳转债”股本结构表。    特此公告。                                东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会